美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-027
美瑞新材料股份有限公司关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任其他职务或担任董事长的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事以及除董事职务外在公司不担任其他职务、不担任董事长的非独立董事以津贴方式按年度发放。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案