南方电网数字电网研究院股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2025 年年度股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 - 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
- 出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 - 会议地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 1905
二、会议审议事项
- 本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案 | 非累积投票提案 | √ |