熵基科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。
经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名车全宏先生、金海荣先生、高本合先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名梁龙先生、王义华女士、金振朝先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人梁龙先生、王义华女士、金振朝先生已取得独立董事资格证书。其中王义华女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。
上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 6 名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。在公司完成第四届董事会选举工作后，公司第三届董事会非独立董事马文涛先生、独立董事庞春霖先生、董秀琴女士和卓淑燕女士因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。公司对前述董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 10 日