杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
- （1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:30
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2026 年 6 月 11 日
- 出席对象：
- （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）公司董事、高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师；
- （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、会议审议事项
- 本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 非累积投票提案 | √ |