康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东：
2025 年度，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年公司业务经营情况
2025 年，公司在坚定地推行“全流程、一体化、国际化、多疗法”的核心战略的基础上，坚持以客户需求为导向，继续完善全球化布局，强化先进技术平台的建设，总体业务保持了持续稳健的发展态势，实现营业收入 1,409,507.87 万元，较去年同期增长 14.82%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 153,832.90 万元，较去年同期增长 38.85%；实现经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润 181,612.90 万元，较去年同期增长 13.02%。在主营业务持续向好的情形下，报告期内公司实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 166,389.89 万 元 ， 主 要 由 于 上 年 同 期 处 置PROTEOLOGIX, INC.股权产生大额投资收益影响，较去年同期下降 7.22%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 322,104.72 万元，同比增长 25.01%；扣除支持业务发展而投入的资本性支出，公司自由现金流为 55,196.94 万元。
公司持续深化以客户为中心的服务理念，依托全流程一体化的服务平台，遵循国际最高质量监管标准，充分发挥中、英、美三地紧密协同的优势，满足全球客户在不同研发阶段的多元化需求。在战略客户拓展方面，公司深度挖掘客户需求，取得显著成效，大型制药企业客户业务表现尤为突出。同时，公司不断扩大客户覆盖范围，以前沿技术赋能客户新药研发，在小分子领域保持行业领先的同时，新分子类型项目也实现快速发展。针对中国市场，公司积极推行更加符合中国市场的市场策略，伴随着中国创新药国际化进程的加速，中国客户业务实现快速增长。2025 年，公司新签订单金额同比增长超过 14%。报告期内，公司服务于超过 3,300 家全球客户，其中使用公司多个业务板块服务的客户贡献收入 1,091,467.53 万元，占公司营业收入的 77.44%。报告期内，公司新增客户超过 950 家，贡献收入 58,073.79 万元，占公司营业收入的 4.12%；原有客户贡献收入 1,351,434.08 万元，同比增长 16.30%，占公司营业收入的95.88%。按照客户类型划分，报告期内，公司来自于全球前 20 大制药企业客户的收入 283,126.10 万元，同比增长 29.37%，占营业收入的 20.09%；来自于其它客户的收入 1,126,381.77 万元，同比增长 11.66%，占公司营业收入的 79.91%。按客户所在区域划分，报告期内，公司来自北美客户的收入 871,383.46 万元，同比增长 10.97%，占公司营业收入的 61.82%；来自欧洲客户（含英国）的收入289,493.08 万元，同比增长 27.42%，占公司营业收入的 20.54%；来自中国客户的收入 213,718.16 万元，同比增长 15.69%，占公司营业收入的 15.16%；来自其他地区客户的收入 34,913.17 万元，同比增长 14.93%，占公司营业收入的 2.48%。
此外，公司与客户开展广泛技术合作，联合发表研究成果，2025 年在 J. Med. Chem.、Nat. Chem.和 Org. Process Res. Dev.等国际学术期刊发表文章 58 篇，获得 30 项国内外专利（其中 15 项为自有专利）。为持续提高和巩固公司业务的竞争优势，满足中长期发展需求，公司继续引进海内外高水平人才，并进一步完善全球服务能力建设。截至 2025 年 12 月 31日，公司员工总人数达到 25,088 人，其中，研发、生产技术和临床服务人员 22,874人，占公司总人数的 91.18%。随着国际化战略的推进，公司在英国和美国共有11 个运营实体，超过 1,700 名员工。2025 年，海外子公司交付收入 174,908.07万元，同比增长 13.78%，占公司营业收入的 12.41%。
2025 年，在创新药研发领域，人工智能技术持续从概念走向应用。公司积极拥抱技术发展与变革，持续深化研发服务平台的数字化与智能化建设。报告期内，公司重点投入自动化和 AI 技术，并将其深度融入药物研发的各个环节，致力于提高实验通量、提升服务效率、降低操作误差，为客户提供更快、更精准、更可靠的研发数据。同时，公司与海内外知名院校签署合作协议，加速转化更多具有潜力的数字医疗、生物医药和生命健康科技解决方案，共同推动生命科学产业高质量发展。
二、董事会架构及职能调整
胡柏风先生因本职工作调整，申请辞去公司第三届董事会非执行董事及董事会战略委员会委员职务，万璇女士经公司 2024 年度股东会选举为非执行董事，公司董事会同意选举万璇女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事连续任职不得超过 6 年，曾坤鸿先生自2019 年 11 月 28 日起担任公司独立非执行董事，2025 年 11 月任职时间满 6 年，故申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事及董事会下设专门委员会相关职务。曾劲峰教授经公司 2025 年第一次临时股东会选举为新的独立非执行董事，公司董事会同意选举曾劲峰教授为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，任期自公司股东会选举其为独立非执行董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的规定，公司相应修订了《公司章程》，明确董事会包含 1 名职工代表董事，并规定监事会的职权由董事会审计委员会行使。自 2025 年 12 月 18 日起，公司董事会组成人数由 8 人调整为 9 人，其中执行董事 3 人，职工代表董事 1 人，非执行董事 2 人，独立非执行董事 3 人。董事会架构调整后，公司董事会构成更加多元化和均衡，有助于在战略制定和重大事项决策中充分考虑员工权益，提升公司治理的民主性和科学性。审计委员会承接监事会职能后，将进一步增强监督的专业性与效率，有利于提升公司治理的整体效能。
三、董事会履职情况
1、召开会议情况
根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 5 次，对定期报告、利润分配、补选董事、股权激励、增发 H 股等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。2025 年度公司召开董事会会议情况如下：