华宝香精股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2026 年第二次临时股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
- （1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 15:00
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
- 出席对象：
- （1）于 2026 年 06 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）公司董事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师及其他人员。
- 会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室
二、会议审议事项
- 本次股东会提案编码表