聚灿光电科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
- 股东会类型和届次：2025 年年度股东会
- 股东会召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
- （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2026 年 04 月 03 日
- 出席对象：
- （1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 4 月 3 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
- （2）公司董事和高级管理人员。
- （3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
- 现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：