彩讯科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026 年 4 月 9 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2025 年年度股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日
- 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 - 会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。
二、会议审议事项
- 本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ 关联股东杨良志、深圳市百砻技术有限公司、宿迁兆鸿技术有限公司应回避表决。 |
| 4.00 | 《关于 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
- 提案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。