吉林省金冠电气股份有限公司2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东会无否决提案的情况；2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开的时间
- 现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:00
- 网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
- 会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。
- 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司副董事长张艳利女士。
- 会议合法有效性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
- 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 177 人，代表股份 221,695,399 股，占公司有表决权股份总数的 26.8822%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,795,715 股，占公司有表决权股份总数的 26.4094%。通过网络投票的股东 176 人，代表股份 3,899,684 股，占公司有表决权股份总数的 0.4729%。
- 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 3,899,684 股，占公司有表决权股份总数的 0.4729%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 3,899,684 股，占公司有表决权股份总数的 0.4729%。
- 其他参加会议人员公司董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。