康芝药业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次股东会相关信息公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
- 股东会届次：2025 年度股东会。
- 股东会的召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议召开时间：现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 15:00 开始。网络投票时间：2026 年 6 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。 (2) 网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）。
- 会议出席对象： (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、高级管理人员； (3) 公司聘请的见证律师； (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室。
二、本次股东会审议事项
- 本次股东会提案编码表