海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2020年度非公开发行股票变更部分募集资金用途、新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议及向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将 2020 年度非公开发行股票“暂时存放资金”中部分募集资金 2,192.57 万元变更用于全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”，2,721.93 万元变更用于全资子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”（以下简称“新募投项目”），为新募投项目开立新的募集资金专户并与保荐人和新设专户的开户银行签订募集资金监管协议、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目等事项。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次变更部分募集资金用途不构本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-008 的公告。
（二）募集资金使用情况及节余情况 截至 2026 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如下：
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金专户余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海思科医药集团股份有限公司 | 成都银行股份有限公司金河支行 | 1001300001076159 | 181.56 |
| 2 | 交通银行股份有限公司温江支行 | 511511360013003804830 | 4,212.03 | |
| 合计 | 4,393.59 |
注：公司使用成都银行股份有限公司金河支行 1001300001076159 账户的闲置募集资金 1200万元认购了该支行的 7 天通知存款，1.7 亿元认购了该支行的结构性存款，截至 2026 年 4 月30 日尚未转回成都银行股份有限公司金河支行募集资金监管专用账户。
截至 2026 年 4 月 30 日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入募集资金金额 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长效口服降血糖新药HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目 | 39,512.00 | 16,517.15 | 16,517.15 | 0.00 |
| 2 | 新型周围神经痛治疗药物HSK-16149 胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目 | 12,406.66 | 12,406.66 | 12,406.66 | 0.00 |
| 3 | 盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目 | 5,655.05 | 4,013.53 | 4,013.53 | 0.00 |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 24,500.00 | 21,512.91 | 21,512.91 | 0.00 |
| 5 | 新型外周神经痛治疗药物HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目 | 0.00 | 5,301.75 | 1,115.45 | 4,186.30 |
| 6 | 永久补充流动资金 | 0.00 | 1,641.52 | 1,641.52 | 0.00 |
| 7 | 暂时存放资金 | 0.00 | 17,693.10 | - | 17,693.10 |
| 合计 | 82,073.71 | 79,086.62 | 57,207.22 | 21,879.40 |
二、 变更募集资金投资项目的原因 公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月6 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2025-006 的公告。该事项业经2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司将“暂时存放资金”中部分募集资金金额变更用途，用于实施新项目“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”和“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”。
三、 新募投项目情况说明 （一）“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目” 1、项目基本情况和投资计划 项目名称：注射剂生产线数智化扩能升级改造项目 项目的实施主体：辽宁海思科制药有限公司 项目的备案情况：“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”已于 2026 年 4 月取得辽宁兴城经济开发区管理委员会经济发展局项目备案证明（兴开经改备[2026]1 号） 项目的建设地点：辽宁省葫芦岛市兴城经济开发区 A 区 项目的建设进度：项目建设期为 12 个月，具体为 2026 年 05 月-2027 年 05 月 项目的产能规模：小容量注射剂 5000 万支/年 项目的投资概算：本项目计划总投资 3,175.31 万元。其中：2,192.57 万元通过募集资金方式解决，982.74 万元通过公司自有资金解决。