常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2026 年第二次临时股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 会议召开合法、合规性：2026 年 3 月 31 日经第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
- （1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:30
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日。
- 出席对象：
- （1）截至 2026 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）本公司董事、高级管理人员。
- （3）本公司聘请的见证律师。
- （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
- 本次股东会提案编码表