众业达电气股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
- 本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：
- 现场会议时间：2026年6月4日下午14:30
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月4日9:15至2026年6月4日15:00期间的任意时间。
- 会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开的公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东会。
- 会议主持人：董事长吴开贤先生
- 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况 出席会议的股东共146名，代表有表决权的股份数为282,289,228股，占公司有表决权股份总数的51.8396%。其中：
- 出席本次股东会现场会议的股东共10人，代表有表决权的股份数为241,632,540股，占公司有表决权股份总数的44.3734%。
- 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计136人，代表有表决权的股份数为40,656,688股，占公司有表决权股份总数的7.4662%。
- 公司部分董事及全体非董事高级管理人员现场出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （二）本次股东会审议通过了以下提案：
- 《2025年年度报告及其摘要》
投票结果 股数 比例 同意 281,117,012 99.5847% 反对 1,123,616 0.3980% 弃权 48,600 0.0172%
中小股东总表决情况：
| 投票结果 | 股数 | 比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 9,604,172 | 89.1224% |
| 反对 | 1,123,616 | 10.4266% |
| 弃权 | 48,600 | 0.4510% |
- 《2025年度董事会工作报告》
投票结果 股数 比例 同意 281,086,512 99.5739% 反对 1,123,616 0.3980% 弃权 79,100 0.0280%
中小股东总表决情况：
| 投票结果 | 股数 | 比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 9,573,672 | 88.8393% |
| 反对 | 1,123,616 | 10.4266% |
| 弃权 | 79,100 | 0.7340% |
- 《2025年度利润分配预案》
投票结果 股数 比例 同意 281,140,612 99.5931% 反对 1,096,916 0.3886% 弃权 51,700 0.0183%