华明电力装备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2025 年年度股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
- （1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2026 年 03 月 13 日
- 出席对象：
- （1）于 2026 年 03 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；
- （2）公司董事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师；
- （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 会议地点：上海市普陀区金沙江路 1699 号上海圣诺亚皇冠假日酒店 3 楼诺亚 3 会议室。
二、会议审议事项
- 本次股东会提案编码表