凯瑞德控股股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
- 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
- 股东大会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
- （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
- 出席对象：
- （1）于 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
- （2）公司董事、监事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师。
- 会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室。
二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编码表