凯瑞德控股股份有限公司关于延期召开2021年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月26日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年5月13日（星期四）14:30在湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。公司已于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2021-L043）。
2021年5月9日，公司召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。同日，公司收到持股3%的股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称：保成鼎盛）提交的《关于向凯瑞德控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2021年5月19日召开的公司2021年第二次临时股东大会进行审议并表决。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，保成鼎盛持有公司股票5,280,000股，占公司总股本的3%，有权在股东大会召开10日前提出临时提案，公司董事会依法将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议并表决。
上述临时提案所涉及的内控制度具体内容已同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。同时，因增加上述临时提案，公司2021年第二次临时股东大会审议的议案将增加，考虑股东大会会议安排及合规性，公司2021年第二次临时股东大会现场会议时间由原定的2021年5月13日（星期四）14:30召开延期至2021年5月19日（星期三）14:30，公司2021年第二次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变。
公司本次增加股东大会临时提案及延期召开事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，现将本次股东大会有关事项重新补充通知如下：