中粮生物科技股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中粮科技、公司、本公司：中粮生物科技股份有限公司
- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 召开时间
- 现场会议召开时间：2026年5月27日14:00
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
- 现场会议召开地点：北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层
- 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
- 召集人：公司董事会
- 主持人：公司董事长江国金先生
- 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮生物科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。安徽淮河律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
（二）会议出席情况
- 出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共491人，代表股份1,080,124,779股，占公司有表决权股份总数的58.1825%。
- 现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.7644%。
- 网络投票情况 通过网络投票的股东489人，代表股份44,891,517股，占公司有表决权股份总数的2.4181%。
- 中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表489人，代表股份44,891,517股，占公司有表决权股份总数的2.4181%。
- 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
- 审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。总体表决情况：
同意 反对 弃权 1,076,686,919股 (99.6817%) 3,133,860股 (0.2901%) 304,000股 (0.0281%)
中小投资者表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|
| 41,453,657股 (92.3418%) | 3,133,860股 (6.9810%) | 304,000股 (0.6772%) |
- 审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》。总体表决情况：
同意 反对 弃权 1,076,715,619股 (99.6844%) 3,129,260股 (0.2897%) 279,900股 (0.0259%)