中天金融集团股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 本次股东大会没有否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 会议召开时间 (1) 现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日交易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 (3) 股权登记日：2023 年 5 月 16 日
- 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
- 表决方式：现场投票与网络投票相结合。
- 召集人：公司董事会。
- 会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
- 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
- 出席总体情况：截至股权登记日 2023 年 5 月 16 日，公司总股本为 7,005,254,679 股，除已回购股份 20,774,918 股外，有表决权股份总数为 6,984,479,761 股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 273 人，代表有表决权股份 2,792,820,352 股，占公司总股本的 39.8675%，占公司有表决权股份总数的 39.9861%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 2,723,096,062 股，占公司总股本的 38.8722%，占公司有表决权股份总数的 38.9878%；参加网络投票股东共 268 人，代表有表决权股份 69,724,290 股，占公司总股本的 0.9953%，占公司有表决权股份总数的 0.9983%。参加表决的中小投资者共 272 人，代表股份数 73,302,272 股，占公司总股本的 1.0464%，占公司有表决权股份总数的 1.0495%。
- 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况 本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。